中央紀委國家監委披露一起國有企業管理人員受賄后實施“自洗錢”
中央紀委國家監委披露一起國有企業管理人員受賄后實施“自洗錢”
收錄時間:2022-05-27   文獻編號:N20041020220526N
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中央紀委國家監委披露一起國有企業管理人員受賄后為掩飾賄款來源和性質又實施“自洗錢”犯罪行為的典型案件

用賄款買房炒股為何是自洗錢

由重慶坤唯實業有限公司原總經理陳軍案說起

特邀嘉賓

楊斌重慶市南川區紀委監委案件審理室主任

李小松重慶市南川區紀委監委第五審查調查室副主任

劉繼勇重慶市南川區人民檢察院檢察二部主任

鄭文華重慶市南川區人民法院刑庭庭長

編者按

這是一起國有企業管理人員受賄后為掩飾賄款來源和性質,又實施了“自洗錢”犯罪行為的典型案件。本案中,陳軍在被留置前多次與他人訂立攻守同盟,對抗審查調查,案件查辦一度陷入僵局,該案如何取得突破?怎樣看待辯護人提出的陳軍將收受的賄款用于購買房產等行為不構成洗錢罪的意見?因陳軍 ……
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